نقض قوانین ارزی هند FEMA 1999 توسط شیائومی
Sunday، ۲۱ Khordaad ۱۴۰۲
اداره اجرای مقررات دولت هند به تازگی یک دستور نمایشی را به Xiaomi Technology India Ltd و سه بانک خارجی Citi bank ، HSBC Bank و Deutsche Bank AG ابلاغ کرده است. موضوع نقض قانون مدیریت ارز توسط این برندها به مبلغ 6.7 میلیون دلار در این پرونده مورد بحث است. این حکم دادگاه چند طرف درگیر در این پرونده را را ملزم می کند که دلایل خود در این مورد را به دادگاه ثابت یا رد کنند.
البته تخلف واقعی توسط شیائومی صورت گرفته است، اما بانک های ذکر شده در بالا نیز ابلاغیه دریافت کرده اند، زیرا آنها نیز در این تخلف نقش دارند. بانک ها بدون اخذ موافقتنامه همکاری فنی ، حواله‌های خارجی را مجاز دانستند.
تاریخ این موضوع به سال 2022 باز می گردد که دولت هند معادل 6.7 میلیون دلار از حساب های بانکی شیائومی هند را به دلیل خروج غیرقانونی سرمایه کشف و ضبط کرد. پس از انجام تحقیقات توسط ED، به این نتیجه رسید که شیائومی هند ارز خارجی را به خارج از کشور منتقل کرده و آن را از طرف گروهی در آنجا نگه داشته است. این نقض مستقیم بخش 4 قانون FEMA 1999 هند است.
گردآورنده: پویا رحیمی